El empresario energético y banquero Schukry Kafie, quien estafó al Estado con su empresa DIMESA, en el caso del desfalco al Intituto Hondureño de Seguridad Social – IHSS, es uno de los principales accionistas de banco FICOHSA.
El 27 de diciembre de 2007, Banco Atlántida prestó 2 millones y medio de lempiras a Winter Neptaly Blanco Ruiz, jefe del Cártel del Atlántico, organización de narcotraficantes que opera en Honduras.
El diputado por el partido Nacional, Antonio Rivera Callejas, procesado por falsificación de documentos, abuso de autoridad y delitos sobre la forma de gobierno, es accionista de un banco nacional.
La diputada por el partido Nacional, Lena Karin Gutierrez, quien está siendo juzgada por defraudar al Estado por más de 6 millones de lempiras con la empresa familiar Astropharma, es socia de un banco hondureño.