En una oscura noche de fin de legislatura se aprobó en Honduras el Código Penal, publicado en La Gaceta el 10 de mayo de 2019.
Lena Karin Gutiérrez, ex presidenta del Congreso Nacional, acusada de delitos contra la salud pública, falsificación de documentos públicos, y fraude en el caso Astropharma, es socia de BAC.
El presidente de banco Banrural de Guatemala, Fernando Peña, quien fundara en 2014 Banrural en Honduras, fue capturado en 2016 por fraude al Estado y lavado de activos en Guatemala. Descubra quiénes son los socios de Fernando Peña en Banrural – Honduras.
Banco de Occidente, presidido por Jorge Bueso Arias, administra varios fideicomisos para la adquisición de medicamentos, sin embargo en los hospitales públicos se quejan porque “no hay”. En 2013 el banco administró 288 millones de lps y para el 2018 el monto del fideicomiso se elevó 1,200 millones.
Entre 2015 y 2016, producto de la filtración de información conocida como los “Panamá Papers”, banco FICOHSA fue multado en Panamá por 60 mil y 90 mil dólares por infrigir la ley contra el blanqueo de capitales.